拥有二十多年国际银行经验及企业管理经验

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  深圳国际控股有限公司(Shenzhen International Holdings Limited),是一家于百慕达注册成立的有限公司,并在香港联合交易所主板上市。本集团主要从事物流基础设施的投资、建设与经营,并提供相应的物流服务业务,包括第三方物流服务及物流信息服务。

  Shenzhen International Holdings Limited

  于本报告日期,本公司的控股股东深圳市投资管理公司为隶属于深圳市人民政府的投资控股机构,并受深圳市国有资产监督管理局监管,持有本公司已发行股本约40.55%。

  本集团的发展战略为以中国珠三角、长三角和环渤海地区为战略区域,通过收购、重组与整合,重点介入收费公路及物流园区等物流基础设施的投资、建设与经营,并以基础设施为依托、以信息技术与供应链技术为支持,完善物流网络的构建和设施的建设,逐步与客户及其供应链伙伴形成长期战略合作伙伴关系,建立集团的核心竞争力。

  郭原先生,57岁,于2006年八月获委任为本公司主席。郭先生负责拟定本集团的整体发展策略、重要制度、监督股东会、董事会决议的实施。郭先生持有郑州大学法律系学士学位,曾受聘于郑州大学法律系,任职副教授、系副主任。郭先生先后任深圳市投资管理公司法律顾问及副部长、深圳市国有资产管理办公室处长、主任助理及副主任、深圳一致药业股份有限公司董事长、深圳市国有资产监督管理委员会副主任、深圳市能源集团有限公司董事及深圳市盐田港集团有限公司董事。郭先生现为Ultrarich International Limited董事。郭先生对企业管理、资本运作及法律专业方面拥有逾二十年的丰富经验。

  李景奇先生,53岁,于2000年三月获委任为本公司执行董事兼副总裁,并于2006年八月获委任为本公司总裁,彼亦为本公司薪酬委员会及提名委员会委员。李先生负责本集团整体日常运作,实施本集团的发展策略、执行股东会、董事会的各项决议。李先生毕业于上海外国语大学,获文学学士学位,先后任职于中国银行安徽省分行,中国银行港澳管理处、中国银行深圳分行和深圳科技控股有限公司执行董事,李先生现任中国南玻集团股份有限公司、深圳高速公路股份有限公司及Ultrarich International Limited董事,拥有二十多年国际银行经验及企业管理经验。

  刘军先生,46岁,于2000年四月加入本集团任职副总裁,并于2004年五月获委任为本公司执行董事。刘先生协助总裁负责本集团营运及管理。刘先生毕业于南京理工大学,获计算机软件专业学士学位及管理系统工程专业硕士学位。刘先生曾任中国南玻集团股份有限公司及深圳高速公路股份有限公司之董事。现任深圳航空有限责任公司及Ultrarich International Limited 的董事,拥有逾二十年的企业发展、财务管理及外商投资管理经验。

  杨海先生,49岁,于2007年八月获委任为本公司执行董事。杨先生持有重庆建筑大学道桥系学士学位并为高级工程师。于2005年四月经由本公司提名,杨先生现时为深圳高速公路股份有限公司的董事长。彼曾任中国交通部第二公路工程局队长、处长及局长助理。杨先生于2004年六月至2006年七月期间曾任本公司副总裁,自一九九七年八月至2000年三月期间任深圳高速公路股份有限公司副总经理。杨先生现时亦为中国南玻集团股份有限公司之监事会主席。杨先生拥有丰富的公路工程建设管理及企业管理经验。

  杜志强先生,58岁,于2000年六月获委任为本公司非执行董事。杜先生于伦敦大学帝国理工科学院取得机械工程学一级荣誉学士学位,及于史丹福大学研究院取得工商管理硕士学位。杜先生现任和记黄埔(中国)有限公司董事总经理及和黄中国医药科技有限公司(其股份于由伦敦证券交易所管理之另类投资市场上市)主席。彼于一九八零年加入和记黄埔(中国)有限公司出任投资项目部经理,翌年获委任为董事总经理。杜先生拥有超过三十五年管理经验。

  王道海先生,44岁,于2008年六月获委任为本公司非执行董事。王先生持有中国西南财经大学会计学硕士学位,为中国高级会计师。王先生现任深圳市远致投资有限公司(深圳市国有资产监督管理局间接全资持有的附属公司)的财务总监及财务部部长。彼曾先后出任深圳市沙河实业(集团)有限公司董事及财务总监、深圳赛格高技术投资股份有限公司总裁助理兼计财部部长、董事局秘书,以及金田实业(集团)股份有限公司总会计师、董事及副总裁之职务。王先生于2007年六月至2008年四月期间,担任沙河实业股份有限公司的董事。王先生拥有丰富的企业财务管理经验。

  梁铭源先生,61岁,于2000年三月获委任为本公司独立非执行董事,彼亦为本公司审核委员会主席、薪酬委员会委员及提名委员会委员。梁先生为英国特许银行公会会士,并拥有超过三十年以上的银行业经验,包括曾出任德意志银行大中华地区信贷风险管理部主管。

  丁迅先生,50岁,于2001年十月获委任为本公司独立非执行董事,彼亦为本公司薪酬委员会及提名委员会主席,以及审核委员会委员。丁先生现为协力投资控股有限公司执行董事。丁先生毕业于上海海运学院,曾于中国交通部及粤海集团工作,并曾出任粤海投资有限公司董事、粤海啤酒集团有限公司副主席及叁龙国际有限公司(前称如烟集团(控股)有限公司)独立非执行董事。丁先生拥有广泛的企业发展及管理经验。

  聂润荣先生,56岁,于2004年八月获委任为本公司独立非执行董事,彼亦为本公司审核委员会委员。聂先生现任中国海外发展有限公司执行董事及财务总监。彼为香港会计师公会的资深会计师及英国特许会计师公会的资深会员。聂先生持有香港中文大学工商管理硕士学位。彼于企业财务、投资及管理方面拥有丰富经验,亦曾出任香港多家上市公司的执行董事。

  钟珊群先生,45岁,于2007年六月获委任为本公司副总裁。锺先生毕业于长沙交通学院,获公路工程系学士学位及交通运输管理系学士学位,并于湖南大学管理科学与工程系获硕士学位。锺先生于一九九四年一月加入新通产实业开发(深圳)有限公司(前称深圳市高速公路开发有限公司,其于2001年十月成为本集团的附属公司),于2005年获委任为该公司之董事长兼总经理,彼亦曾任深圳高速公路股份有限公司的董事。锺先生现任深圳市深国际华南物流有限公司董事长及深圳高速公路股份有限公司监事会主席。锺先生拥有丰富的工程建设管理、物流管理及企业管理经验。

  赵俊荣先生,45岁,于2001年十月加入本集团,任职法律顾问、总裁助理兼战略发展部经理,并于2007年六月获委任为本公司副总裁,彼亦为本公司之首席法律顾问。赵先生毕业于厦门大学国际经济法专业,获得硕士学位,并为执业律师。彼先后在中国平安保险公司及深圳市投资管理公司任职。赵先生拥有丰富的企业管理及法律专业经验。赵先生现为深圳高速公路股份有限公司的非执行董事。

  谢日康先生,40岁,于2000年六月加入本集团任职财务总监。谢先生负责本集团财务管理及策划、投资者关系,并统筹本集团各主要交易及企业管治方面事宜。谢先生于澳大利亚MONASH大学获得学士学位,主修会计及电脑科学,现时为香港会计师公会资深会计师及澳洲会计师公会澳洲注册会计师。谢先生曾于2000年八月至2008年三月兼任本公司之公司秘书职务,并于2004年九月至2007年九月期间担任深圳高速公路股份有限公司的联席公司秘书。谢先生加入本公司前,曾在一家国际会计师事务所任职多年,从事审计专业工作。谢先生在会计、财务及上市公司管治方面拥有多年经验,对香港及中国的会计及财务法规有深入的认识。谢先生现为深圳高速公路股份有限公司的非执行董事。

  12月 完成收购深圳市深广惠公路开发总公司100%股权,深圳高速公路股份有限公司成为本集团的附属公司

  6月-12月 本公司于香港联合交易所购回合共196,762,500股股份,购回股份的最高及最低买入价分别为每股港币0.76元及港币0.205元

  12月 完成收购深圳市宝通公路建设开发有限公司100%股权及据此发行总本金额为港币1,727,500,000元的可换股债券予深圳市投资控股有限公司

  10月 收购深圳市深广惠公路开发总公司100%股权及收购深圳市宝通公路建设开发有限公司100%股权

  07月 收购深圳市华南国际物流有限公司33.33%股权及收购深圳市鹏海运电子数据交换有限公司39%股权

  05月 深圳市投资管理公司悉数转换港币3.3亿元可换股票据为904,109,589股本公司股份

  03月 参与中国南玻集团股份有限公司的股权分置改革方案及与深圳市国有资产监督管理委员会就有关方案而签订的协议

  02月 发行港币600,000,000元于2011年到期可转为本公司普通股之零息可换股债券

  12月 参与深圳高速公路股份有限公司股权分置改革方案及与深圳市深广惠公路开发总公司就本集团需转让非流通股股份予A股股东的部分而签订的协议

  11月 签订有关增加深圳市西部物流有限公司的注册资本人民币200,000,000元的增资协议